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上海m95536cn金太阳官网下载 2024年第二次临时股东大会通知
2024-03-07

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2024年第二次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2024年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间:2024322日上午9:30

结束时间:2024322日上午11:00                             

(五)会议召开方式:本次会议采用现场会议方式召开。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2024320。股权登记日时在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

(七)会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

2、审议《关于公司及子公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间: 202432109:00-16:00

(三)登记地点:上海m95536cn金太阳官网下载会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址:上海市杨浦区控江路10291号楼901室 邮政编码:200093

联系电话:021-35080555   

联系传真:021-55807112

联系人:潘霞霞

(二)会议费用:食宿及通讯费自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

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                                                          董事会

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